詐欺の暴露：融資と称して、本当の資金を騙します。

「世華融」、「華商精華」、「華人工商促進会」、「華人工商互助連合総会」…

堂々とした企業や財団の名の陰に、陰険な詐欺が隠されている。

今年5月24日、中央テレビは深圳の契約詐欺の疑いがある3つの企業を暴露した後、市工商局は契約違反行為に対して迅速に取り締まりを行いました。

行動の中で、深セン市広東佳投資発展有限公司、深セン市遠洋輸出入有限公司、深セン市華協投資管理有限公司など41社が契約詐欺、登録資金の引き出しなどの不法企業が次々と浮上しています。記者は昨日、市工商局から営業許可証を取り消された詐欺師会社以外に、より深刻な「詐欺」企業は公安部門に移送されたと聞きました。

資金調達の看板を掲げて視察費をだまし取っている工商部門の調査によると、不法分子は往々にして国際財団が中国大陸地区の総代理という旗印を掲げて、各種のルートを通じて大陸企業の投資プロジェクトを探しています。

例えば、「深セン市世華商実業発展有限公司」、「深セン市世華商投資コンサルティング有限公司」、「深セン市華商融実業発展有限公司」などのように、「アメリカムーア会社」、「炎黄子孫促進会大陸地区総代理」という旗印を掲げて、「華商精華」、「華人工商促進会」、「華人商工協同組合総会」などの名義で、融資技術を支援すると称して、企業の改造技術も可能です。

彼らは各種のルートを通じて企業の投資誘致プロジェクトを探して、いくつか企業の基本状況を掌握した後に、積極的に詐欺を実施することを始めます。

吉林徳恵市の被害企業によると、2002年4月、「世界華人工商促進会」の招待状を受け取った後、市委員会書記が自ら深センに資金調達の相談に連れて行った。商談を受け付けたのは、いわゆる「深セン華商融実業有限公司」と「世界華人工商促進会」の秘書長である。

その企業が10万元のプロジェクトの調査費と評価費を納めた後に、上述の会社と関係者などは姿を消しました。

海外関係で保証金を騙し取って、詐欺師会社のやりくちはこれだけではないです。彼らは大量の契約書があると主張して、メディアに広告を掲載して、生産企業と販売契約を締結するように誘引します。

例えば、「深セン市広东佳投资発展有限公司」、「深圳鹏科技発展有限公司」、「深圳港溢键科技有限公司」などのメディアで広告を掲載し、海外のある会社と貨物の購入契約を締結したと公言しています。

大陸の一部の企業はこの情報を得てから、すぐに連絡します。

詐欺師会社は相手が至急に商品を売り出す心理を利用して、一定の契約保証金を支払うことを要求して、一部の企業はまだ相手の真実な情況を掌握していません。

保証金をもらったら、詐欺師会社は延滞作戦を開始しました。最後に海外の提携先が変わったと嘘をついて、自分も被害者です。

認証料をだまし取って、輸出入権のある深セン企業も詐欺師の仲間入りをしました。

彼らは企業の製品を国際市場に参入させることができると主張していますが、輸出入地の衛生許可証、検査検疫証を備えて、企業のいわゆる証明費をだまし取っています。

例えば、「深セン市豫広盛実業有限公司」と「深セン市悦科経済貿易有限公司」はいくつかの企業を利用して、製品をロシアに輸出することを急いでいます。

契約後、上記の企業はすぐに、製品はロシアに輸出し、ロシアのGOST認証を取得し、企業の認証料をだまし取っていますが、資金が手に入りました。