浙江富潤は2012年第一回臨時株主総会を開催します。

本

董事会及び董事全体は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。

浙江富潤株式有限公司の第6回取締役会第14回会議は2012年7月18日に通信方式で開催され、会議通知は2012年7月12日にファックス、電子メールなどの形式で行われた。

会議で採決に参加すべき取締役は6人で、実際に採決に参加する取締役は6人です。

会議は投票で採決し、次の決議を採択した。

一、「会社定款」の一部条項の修正に関する議案を審議可決する。（6票の同意、0票の反対、0票の棄権）

A、会社の2011年度資本積立金の増資計画はすでに実施済みで、会社の登録資本金と総資本金は14067.576万元、14067.576万株から18287.8488万元、18287.8488万株に増加し、《会社定款》の該当条項に対して

項の修正：

1、元の第六条会社の登録資本金は人民元14067.576万元である。

第六条会社の登録資本金は人民元18287.8488万元である。

2、元の第二十条会社の現在の株式構造は：普通株式14067.576万株、その中の法人は5403.96万株を持っています。その他の国内資本株主（社会公衆株主）は8663.616万株を持っています。

第二十条会社の現在の株価の構造は、総株価18287.8488万株で、全部普通株です。

会社の全株式は上海証券取引所において当該取引規則に従って上場します。

B、中国証券監督会の「上場会社の現金配当に関する事項の更なる実行に関する通知」の要求に基づき、「会社定款」の該当条項を修正する。

1、元の第84条以下の事項は株主総会によって特別決議で可決される。

（一）会社の登録資本金の増加または減少。

（二）社債の発行。

（三）会社の分立、合併、解散と清算。

（四）会社定款の修正；

（五）当社の株を買収する。

（六）会社が一年以内に重要な資産を購入し、販売し、または担保金額が会社の最近の一期の監査を経た総資産の30%を超えた場合。

（七）株式インセンティブ計画。

（八）法律、行政法規又は本定款に規定されている場合及び株主総会が普通決議で会社に重大な影響を与えると認定した場合、特別決議で採択されるその他の事項。

（九）当社定款第85条の修正。

変更先:

第84条次の事項は株主総会によって特別決議で採択される。

（一）会社の登録資本金の増加または減少。

（二）社債の発行。

（三）会社の分立、合併、解散と清算。

（四）会社定款の修正；

（五）当社の株を買収する。

（六）会社が一年以内に重要な資産を購入し、販売し、または担保金額が会社の最近の一期の監査を経た総資産の30%を超えた場合。

（七）株式インセンティブ計画。

（八）会社の現金配当政策を調整または変更する。

（九）法律、行政法規又は本定款に規定されている場合及び株主総会が普通決議で会社に重大な影響を与えるものとし、特別決議で採択されるその他の事項。

（十）当社定款第85条に対する修正。

2、元の第179条会社の利益配分は投資者に対する合理的な見返りを重視し、現金または株式方式で配当を分配することができ、最近3年間は現金方式で累計分配した利益は、最近3年間で実現した年平均利益の3割を下回らない。

変更先:

第百七十九条会社の利益配分政策は継続性と安定性を維持し、投資家に対する合理的な投資収益を重視しなければならない。

（一）会社は現金、株券、現金と株券を組み合わせたり、法律で許可されたその他の方式で配当を分配することができます。条件がある場合、会社は中間現金配当を行うことができます。

（二）最近三年間に現金方式で累計配分された場合

最近の3年間で達成された年間平均利益の30%を分配することができます。

（三）会社が利益配分を行う場合、董事会は利益配分事前案を制定し、審議で採択された利益配分案を会社の株主総会に提出して審議しなければならない。会社はその年利益を獲得したが、董事会が現金利益配分事前案を制定していない場合、会社は年度報告書で詳細に開示し、現金配当を行っていない原因及び現金配当を行っていない資金の留保会社の用途を説明し、独立取締役は独立意見を発表しなければならない。

（四）会社は生産経営状況、投資計画、長期発展の必要に応じて、或いは外部経営環境或いは自身の経営状況により大きな変化が発生し、利益配分政策を調整する必要がある場合、取締役会は株主持分保護を出発点として利益配分調整政策を制定し、そして株主総会の提案の中で原因を詳細に論証し、説明し、独立取締役はこれに対して独立意見を発表しなければならない。

調整後の利益配分政策は中国証券監督会と証券取引所の規定に違反してはならない。利益分配政策調整の議案は監事会、董事会の審議を経て、株主総会に提出して、特別決議で承認する。

（五）株主が会社の資金を不正に占用している場合、会社は当該株主が割り当てた現金配当金を減額して、その占用した資金を返済しなければならない。

二、「内部統制監査機構の採用に関する議案」の審議通過（6票の同意、0票の反対、0票の棄権）

天健会計士事務所（特殊普通パートナー）を招聘し、2012年度内部統制監査機関とする。

三、「2012年第一回臨時株主総会開催に関する議案」を審議可決する。

（6票同意、0票反対、0票棄権）

会議時間：2012年8月7日（火）午前9時、会期は半日です。

2、会議場所：浙江省諸及び市陶朱南路12号会社会議室。

3、会議の議題：

（1）「会社定款」の一部条項の修正に関する議案を審議する。

（2）「内部統制監査機構の採用に関する案件」を審議する。

4、参加対象：

（1）2012年7月31日午後の取引終了後、中国証券登録決算有限責任公司上海支社に登録された当社の株主全員。

都合により会議に出席できない株主は、書面をもって代理人に出席して採決に参加することができる。

（2）当社取締役、監事、高級管理者及び立会い弁護士。

5、登録方法：

会議に出席する個人株主は、本人の身分証、株主の口座カードを持って登録しなければならない。代理人が出席する場合は、授権依頼書、本人の身分証及び授権者の株主口座カードを持って登録しなければならない。

異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。その登録時間は手紙やファックスの到着時間に準じます。

登録時間：2012年8月3日午前8時00分～午後4時30分

登録場所：浙江省諸及び市陶朱南路12号会社証券部

連絡先：盧伯軍王恵芳

電話番号：0755—87015763 87015296

ファックス：0755—87026018

特にここに公告する

富潤株式会社取締役会

二〇一年七月十九日