深紡織利潤配分政策及び近三年配当公告

コード：000045、200045証券略称：深紡A、深紡織B公告番号：2012-30

深セン市紡織（集団）株式有限公司は、利潤配分政策及び三年近くの配当状況について説明する公告を発表しました。

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

深セン市紡織（グループ）株式有限公司（以下、「会社」という）は2012年にA株の非公開発行を申請し、2012年5月9日に中国証券監督管理委員会（以下、「中国証券監会」という）に受理されました。

中国証券監督会の「上場会社の現金配当に関する事項の更なる実行に関する通知」によると、会社の関連利益分配政策とこの三年間の配当状況を下記のように公告し、投資家に注意を促す。

一、最近三年（2009-2011年）会社の利益配分政策

2009年-2011年の間、会社の「定款」の利益配分政策の規定は以下の通りである。

会社は利益配分方法を実施し、下記の規定を厳格に遵守しなければならない。

1、会社の利益配分は投資者に対する合理的な投資収益を重視しなければならない。

2、会社の董事会が現金利益配分案を提出していない場合、定期報告書で配当の原因、配当に使用されていない資金保存会社の用途を詳しく説明しなければならない。

会社は最近3年間の現金方式で累計分配した利益が最近3年間に実現した年平均30%未満の場合、社会公衆に新株を発行したり、転換社債を発行したり、元の株主に株式を分配したりしてはいけません。

3、会社は現金または株式方式で配当金を分配することができます。

株主が会社の資金を不正に占有している場合、会社は会社が当該株主に分配した現金配当金を差し引いて、その占用資金を返済しなければならない。

二、最近三年（2009-2011年）現金配当及び未処分利益使用状況

1、最近三年間会社（2009-2011年）の現金配当状況

単位：万元プロジェクト2011年度2010年度2009年合計

親会社の所有者に帰属する純利益（A）4,891.56 4,07.03,801.55 12,764.04

当年配分した現金配当金（B）

連結財務諸表に上場会社の株主に帰属する純利益の比率（C=B/A）

2、会社は最近三年間（2009-2011年）その年に利益を差し引き、現金配当後の未分配利益の使用状況を実現しました。

会社は2009年度に親会社の所有者に帰属する純利益3、801.55万元を実現して、その年配当金がなくて、2009年に会社はその年分配していない利潤は全部坪山工業用地を買って土地譲渡金を支払いました。

会社は2010年度に親会社の所有者に帰属する純利益を実現しました。

会社は2011年度に親会社の所有者に帰属する純利益4,891.56万元を実現し、その年配当がなく、2011年に会社はその年の未処分利益を全部補充運営に必要な流動資金に充てる。

3、最近三年間（2009-2011年）会社は会社の「定款」に規定された利益配分政策を厳格に遵守し、実行しました。そして定期的な報告書で未配当の原因と未分配を披露しました。

の用途です。

三、証券監督会の「上場会社の現金配当に関する事項の更なる実行に関する通知」の要求と利益配分政策の透明性の向上に関する要求の実施に関する仕事

会社の科学、持続的、安定的な配当政策と監督メカニズムを充実させ、投資家に積極的に報いるために、会社の株主が法により享有する資産収益などの権利を十分に維持するために、会社は会社定款の中で利益配分（特に現金配当政策）に関する条項とその他の一部の条項を修正し、「株主リターン計画（2012-2014年）」を制定した。

2012年6月18日に第5期取締役会第21回会議と2012年7月12日に開催された2012年第2回臨時株主総会審議承認については、2012年6月19日と2012年7月13日に「証券時報」、「香港商報」及び「大潮ネット」で開催された2012年7月12日に開催された2012年第2回臨時株主総会審議承認について、内容は2012年6月19日と2012年7月13日による。公告」（2012-28号）。

修正後の会社定款及び「株主見返り計画（2012-2014年）」では、会社の利益分配政策（特に現金配当政策）及び今後3年間の株主の見返りについて具体的な規定と計画を行った。

利益配分の形式、利益分配期間間隔、現金配当の条件、現金配当比率、現金配当時間、株式配当、利益分配の決定手順、利益分配政策調整の原則、利益配分の情報開示などについて詳細な規定を行いました。具体的な内容は以下の通りです。

（一）利益の分配形態：

会社は現金、株券、現金と株券を組み合わせて或いは法律、法規の許すその他の方式で利益を分配することができます。

会社の利益と現金は会社の継続的な経営と長期的な発展を満足できるという前提で、会社は積極的に現金で利益を分配することを推進しています。

（二）利益配分の期間間隔：

会社が利潤配分条件を満たしていることを前提として、会社は普通年度によって利潤配分を行います。会社の営利状況や資金需要状況などによって、半年度の利潤配分を行うこともできます。

（三）現金配当：

1、会社が現金配当を実施するには、同時に以下の条件に適合していなければならない。A、会社がその年に利益を分配していなくて、しかも分配されていない利益は正数である。B、会社は今後12ヶ月以内に累計支出が会社の最近の一期の総資産の30%を超えて、しかも金額が人民元5,000万元を超える重大な資本支出の状況（会社が株式投資資金プロジェクトを発行する資本的支出を除く）。

2、会社は現金配当の割合と時間を実施します。利益分配政策に合致し、現金配当条件を満たす前提で、会社は原則として毎年年次株主総会が開催された後に一回の現金配当を行います。会社の取締役会は会社の収益状況と資金需要状況などによって会社に半年度の現金配当を提案します。

会社は利益配分政策の連続性と安定性を維持し、会社が現金配当条件を満たす時、毎年現金方式で分配する利益は当時実現した分配可能利益の10%を下回らない。同時に、会社はいかなる連続3会計年度に現金方式で配分した利益は当該3会計年度に実現した年平均利益の30%を下回らない。

（四）株式配当金の発行：

会社は分配可能利益、積立金及び現金流動状況に基づき、最低現金配当比率と会社の株規模が合理的であることを保証する前提の下で、同時に株価の拡張と業績の増加に適応していることを維持し、会社は株式配当方式を採用して利益の分配を行うことができる。

（五）利益配分の決定手順：

1、会社の総経理は会社定款と会社の関連株主収益計画の規定に基づいて、会社の収益状況、キャッシュフロー状況、会社発展所の段階、資金需要、銀行信用及び債権融資環境などの状況を結び付けて、会社の取締役会に会社利益配分の提案案を提出することができます。

2、会社の董事会は会社経営層が提出した会社利益配分提案案を考慮した上で、会社の現在及び未来の収益規模、キャッシュフロー状況、会社の発展所の段階、資金需要、銀行信用及び債権融資環境などを十分に考慮し、株主（特に中小株主）、独立取締役と監事の意見を結合して、会社の年度或いは半年度利益配分予定案を制定する。

3、会社の年度または半年度利益配分事前案は会社の取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議を提出し、そして株主総会の承認を経て承認された後に実施することができる。

独立取締役は会社の利益配分案に対して意見を発表しなければならない。

（六）利益配分政策の調整原則：

会社定款において利益分配政策（特に現金配当政策）及び会社定款に定められた利益分配政策（特に現金配当政策）を調整または変更する場合は、会社定款に規定された条件を満たし、詳細な論証を経て相応の方策手続きを行い、株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する議決権の2/3以上を通過しなければならない。

（七）利益配分の情報開示：

1、会社は定期報告の中で利益配分方案（現金配当案を含む）、積立金の株式増分方案及び現金配当政策の制定と執行状況を開示し、独立取締役はこれに対して独立意見を発表しなければならない。

2、会社は定期報告書の中で以前の期間に立案し、報告期間に実施した利益配分方案、積立金の株式増分方案または新株提案の実行状況を開示しなければならない。

3、会社がその年に利益を上げた場合、取締役会が現金利益配分案を作成していない場合、定期報告で原因を開示しなければならない。配当に使われていない資金を会社の用途と使用計画を説明し、独立した取締役から独立意見を発表しなければならない。

（八）株主が会社の資金を不正に占用した場合、会社は会社が当該株主に分配した現金配当を控除して、その占用した資金を返済しなければならない。

ここに公告する。

市織(グループ)株式会社

重役会議

二〇一年七月二十日