江蘇新民紡織2012年臨時株主総会決議公告

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容の真実、正確及び完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

一、会議の開催と出席状況：

江蘇新民紡績科学技術株式有限公司（以下、「会社」という）二〇一年第一回臨時株主総会は2012年8月3日（金）午後二時に本社ビル一階会議室で開催され、今回の株主総会は現場投票とインターネット投票を組み合わせて、会議は会社第四期取締役会によって招集され、会長の柳維特氏によって主催されます。

ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2012年8月3日午前9時30分から11時30分まで、午後13時から15時まで、深セン証券取引所のインターネット投票の具体的な時間は2012年8月2日15時から2012年8月3日15時までの間の任意の時間です。

今回の株主総会の現場会議及びネット投票に出席して採決した株主及び株主授権代表は全部で8名で、当社の株式256,843,544株を代表して、会社の議決権のある株式の総数の57.5290%を占めています。その中:

今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び株主授権代表は2人で、当社の株式256,722,012株を代表して、会社の議決権のある株式の総数の57.5018%を占めます。

2、ネット投票で採決した株主は6人で、当社の株式121、532株を代表して、会社の議決権のある株式総数の0.0272%を占めます。

会社の取締役、監事及び高級管理者及び証人弁護士が今回の会議に出席しました。

今回株主大会の招集、開催手順、出席者資格及び採決手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に適合する。

二、提案審議、採決状況

会議に出席した株主及び株主代理人が保有する議決権の3分の2以上を通じて、会議は特別決議で以下の議案をそれぞれ採択した。

1、『会社定款の改訂に関する議案』

この議案の総有効議決株式数は256,843,544株である。256,749,312株に同意し、会議に出席する議決権のある株式の総数の99.633%を占め、37,376株に反対し、会議に出席する議決権のある株式の総数の0.0146%を占めた。棄権56,856株は会議に出席する議決権の株式総数の0.0221%を占めた。

2、「会社非公開発行株式計画（修正案）に関する提案」。

この議案の総有効議決株式数は256,843,544株である。256,804,388株に同意し、会議に出席する議決権のある株式の総数の99.848%を占め、39,156株に反対し、会議に出席する議決権のある株式の総数の0.0152%を占め、棄権0株は会議に出席する議決権の株式総数の0%を占めている。

三、弁護士が提出した法律意見

安徽承義弁護士事務所の弁護士が今回の株主総会に出席し、現場検証を行い、法律意見書を発行した。

新民科技[3.79 2.43%株バー研報]今回の株主総会の招集者資格と招集、開催手順、会議出席者の資格、提案、採決手順と採決結果はすべて法律、法規、規範性文書と会社定款の規定に適合しています。今回の株主総会で採択された関連決議は合法的に有効です。

四、予備検査書類：

1、江蘇新民紡織科技株式有限公司二〇一年第一回臨時株主総会決議。

2、安徽承義弁護士事務所は今回の株主総会に関する法律意見書を提出する。

ここに公告する。

　　江蘇新民紡績科学技術株式会社

重役会議

二〇一年八月四日