상해 메르스본웨이 의류 주식회사 2010년 첫 임시주주총회 결의공고

증권 코드: 0269 증권

이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실과 정확함과 온전함을 보증하고 공고에 대한 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 누락 책임.

회의 소집과 출석 상황:

상해 메르스본웨이 의류 주식회사 (이하 ‘회사 ’

회의는 회사의 제1차 이사회가 소집되어 회사 이사, 감사, 고급 관리자 및 회사를 초빙하는 군합 변호사 상해 지점에서 본 변호사가 참석하거나 이번 주주 총회를 열석했다.

회의는 회사 회장이 주성건선생이 주최하고 회의의 소집과 프로그램이 《사법 》과 《회사의 장정 》에 해당하는 규정에 부합된다.

둘째, 제안 심의와 표결 상황:

이번 주주총회에서 새 제안이 없어 표결에 제출되거나 부결된 경우도 없다.

회의에 참석한 주주들은 이번 회의에 대한 모든 의안을 진지하게 심의했다. 회의는 조항 심의, 집중 표결, 기명 투표방식은 다음과 같은 의안을 통과했다.

6은 누적 투표 방식으로 표결을 채택할 것이다:

1, 심의는 〈 상해 미특스본위복식 주식 주식 어음 격려 계획 (초안) 개정안을 통과했다.

1.1 <격려 대상 확정 근거와 범위 >

918638702주, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 주식 총수 99.98%, 2800주 반대, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수는 0.003%, 폐권 198600주 (주주주 대리인)에 출석했다.

1.2 <격려 계획의 주식원과 주식 수량 >

918638702주, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 주식 총수 99.98%, 2800주 반대, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수는 0.003%, 폐권 198600주 (주주주 대리인)에 출석했다.

1.3 <격려 대상 및 기권 분배 상황 >

918638702주, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 주식 총수 99.98%, 2800주 반대, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수는 0.003%, 폐권 198600주 (주주주 대리인)에 출석했다.

1.4 <격려 계획의 유효기간, 권한일, 가행권일, 금매기 >

918638702주, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 주식 총수 99.98%, 2800주 반대, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수는 0.003%, 폐권 198600주 (주주주 대리인)에 출석했다.

1.5 《주식 기권의 행권 가격과 행권 가격의 확정 방법 》.

918638702주, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 주식 총수 99.98%, 2800주 반대, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수는 0.003%, 폐권 198600주 (주주주 대리인)에 출석했다.

1.6 《주식 어음의 수여조건 》.

918638702주, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 주식 총수의 99.98%, 2800주 반대, 이번 회의 주주 (주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 주식 총수의 0.03%, 폐권 198600주를 차지했다.

주주 대리인 (대표) 유효 표결권 지분 총수의 0.02116% 이다.

1.7 <격려 계획의 조정 방법과 프로그램 >

918638702주, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 주식 총수 99.98%, 2800주 반대, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수는 0.003%, 폐권 198600주 (주주주 대리인)에 출석했다.

1.8 《 주권 격려 회계 처리 》.

918638702주, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 주식 총수 99.98%, 2800주 반대, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수는 0.003%, 폐권 198600주 (주주주 대리인)에 출석했다.

1.9 《회사가 주식 어음 및 격려 대상 행사의 절차 》.

918638702주, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 주식 총수 99.98%, 2800주 반대, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수는 0.003%, 폐권 198600주 (주주주 대리인)에 출석했다.

1.10 <회사와 격려 대상 각자의 권리와 의무 >

918638702주, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 주식 총수 99.98%, 2800주 반대, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수는 0.003%, 폐권 198600주 (주주주 대리인)에 출석했다.

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1.11 <격려 계획 변경, 종료 >

918638702주, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 주식 총수 99.98%, 2800주 반대, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수는 0.003%, 폐권 198600주 (주주주 대리인)에 출석했다.

[상세한 내용은 선전증권거래소 지정 사이트 (http://www.cnfo.com.cn)] 2, 심의를 통과했다. ‘주주주총회 주주주총회 주권이사회 주식권권권권권격려 계획 관련 의안을 취급했다.

918637502주, 이번 회의 주주 (주주주대리인)에 참석한 유효한 표결권 주식 총수의 99.98%, 2800주 반대, 이번 회의 주주 (주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수는 0.03%, 폐권 199800주 (주주 대리인)에 참석해 이번 회의 주주 (주주 대리인)의 유효한 표결권 주식 총수의 0.0217%를 차지했다.

[상세한 내용은 선전증권거래소 지정 사이트 (http://www.cnfo.com.cn)] 3, 심의는 ‘회사 〈 주식 어음 격려계획 심사 관리 방법 ’을 통과시켰다.

918637502주, 이번 회의 주주 (주주주대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총 99.98%, 2800주 반대, 이번 회의 주주 (주주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수는 0.03%, 기권 199800주 (주주 대리인)에 출석했다.

[상세한 내용은 선전증권거래소 지정 사이트 (http://www.cnfo.com.cn)] 4, 누적 투표제 방식으로'회사 이사회 환기 선거 의안'을 통과했다.

4.1 《선거 주성건 선생이 회사 제2회 이사회 이사회 》

907972759주, 이번 회의 주주 (주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수의 98.82%를 차지했다.

4.2 《 선거왕천경 선생이 회사 제2회 이사회 이사회 》.

907972759주, 이번 회의 주주 (주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수의 98.82%를 차지했다.

4.3 《 서위동 선생이 회사 제2회 이사회 이사회 》.

907972759주, 이번 회의 주주 (주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수의 98.82%를 차지했다.

4.4 《주문무 선생이 회사 제2회 이사회 이사회 》를 선출하다.

907972761주식에 동의하며 이번 회의 주주 (주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수의 98.82%를 차지했다.

4.5 《 선거왕석 선생이 회사 제2회 이사회 이사 》.

907972759주, 이번 회의 주주 (주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수의 98.82%를 차지했다.

4.6 《 우근생 선생이 회사 제2회 이사회 독립이사 》.

908004759주, 이번 회의에 참석한 주주 (주주 대리인)가 지닌 유효하다

표결권 지분 총수의 98.82% 이다.

4.7 《 선거 여홍병 선생이 회사 제2회 이사회 독립이사회 이사 》.

907972759주, 이번 회의 주주 (주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수의 98.82%를 차지했다.

4.8 《 설운규 선생이 회사 제2회 이사회 독립이사회 이사 》.

907972759주, 이번 회의 주주 (주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수의 98.82%를 차지했다.

5 < 이사회의 규칙 개정 > 에 관한 의안을 심의했다.

918637502주, 이번 회의 주주 (주주주대리인)에 참석한 유효한 표결권 주식 총수의 99.98%, 2800주 반대, 이번 회의 주주 (주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수는 0.03%, 폐권 199800주 (주주 대리인)에 참석해 이번 회의 주주 (주주 대리인)의 유효한 표결권 주식 총수의 0.0217%를 차지했다.

6, 누적 투표제 방식으로'회사 감사회 환기 선거 의안'을 심의했다.

6.1 《 선거도호 선생이 회사 제2회 감사회 감사 》.

907972759주, 이번 회의 주주 (주주 대리인)에 참석한 유효한 표결권 지분 총수의 98.82%를 차지했다.

변호사

이번 주주총회에서는 변호사 상해가 파견한 변호사 현장에서 증서를 제출하고 법적 의견서를 제시하고, 그 결론적인 의견은 회사의 이번 주주주총회의 소집과 회의 자격, 출석자 자격, 표결 절차 등의 사항은 모두 법률, 법규, 법규 및 《회사 장정 》에 해당하는 규정에 부합법적으로 이루어졌다.

서류

1.회사 2010년 첫 임시주주총회의 결의

2, 군합변호사사무소 상해지점은 2010년 첫 임시주주총에 관한 법률 의견서.

특별히 공고하다

상해 메르스본웨이 의류 주식회사

이사회

2010년 11월 17일