광주카노디로회사 제2회 이사회 제3차 회의 공고

증권 코드: 02656 증권

광저우 카노디로드 주식회사

제2회 이사회 제3회

회의 결의 공고

우리 회사 전체 이사, 감사, 고급 관리 인원 보증 공고 내용의 진실, 정확하고 완벽, 거짓 기록, 오도성 진술 또는 중대 유루가 없다.

광저우 카노 디로드 주식회사 (이하'회사') 제2회 이사회 3차 회의 통지 및 관련 의안은 2012년 3월 12일 전화, 메일, 팩스 방식으로 전체 이사님께 표결기한은 2012년 3월 22일이다.

이사회는 2012년 3월 22일까지 이사회에서 임영비 선생, 옹무강선생, 엄염상 선생, 양두웨이씨, 임봉국 선생, 진수슨 선생과 독립이사 후옥명 선생, 유소파 선생 등 9명의 이사의 표결표를 받았다.

이번 회의는 9명, 실제 표결9명, 회의는 《사법 》, 《회사 장정 》과 법률, 법규에 관한 규정에 부합해야 한다.

전체 이사가 진지하게 심의하여 기명 투표 방식으로 다음과 같이 결의를 통과하였다.

1, 회의는 9표 동의, 0표 반대, 0표 기권을 심의하여 < 자금계좌 설립 > 에 대한 자금의 3자 감사 협의안을 심의했다.

회사, 보천기구 항태증권 주식 유한회사 (이하 항태증권)는 상해 포동 발전은행 주식 유한회사 광저우지점, 광저우 농촌 상업은행 주식 유한회사, 신성지행, 중국 민생은행 지분 유한공사 광저우 지점, 흥업은행 주식회사 광저우 주식회사 광저우 신당지주 주식 주식 주식회사 광저우 황포대도 지점 5개 은행에서 《모집 자금 3자 감시 협정 》을 체결하다.

둘째, 회의는 9표의 동의, 0표의 기권, 0표의 기권을 심의하여 < 특정 대상 조사 취재 취재 및 취재 관리 제도 > 의 의안을 통과했다.

3, 회의는 9표의 동의, 0표의 반대, 0표의 기권, 심의를 통해 < 외부 정보 이용자 관리 제도 > 의 의안을 통과했다.

4, 회의는 9표의 동의, 0표의 반대, 0표의 기권, 심의를 통해 < 내막 정보지인 등록 예안제도 > 를 통과시켰다.

예비 파일:

《광저우 카노디로드 주식유한회사 제2회 이사회 제3차 회의 결의 》.

《특정 대상 조사 취재 업무관리제도 》.

《외부 정보 사용인 관리 제도 》.

《내막 정보 인지인 등록법 》.

특별히 공고하다.

광저우 카노디로드 주식회사

이사회

2012년 3월 22일

증권 코드: 02656 증권

광저우 카노디로드 주식회사

모집 자금을 체결하다

삼자 감사 협정 의 공고

우리 회사 전체 이사, 감사, 고급 관리 인원 보증 공고 내용의 진실, 정확하고 완벽, 거짓 기록, 오도성 진술 또는 중대 유루가 없다.

광저우 카노 디로드 주식 유한회사 (이하'회사')는 중국 증권감독관리위원회의 인증 허가 [2012]75호 문준을 사회에 공개적으로 주식 2, 500만 주 발행 가격 27.80원, 총금액 모집 총 금액은 인민폐 695,000,000원, 000원, 인민폐 46,059,499.41원, 실제 모금 순액은 인민폐 648, 940.59원.59원.

광동 정중 주강 회계사 사무소 유한공사는 2012년 2월 22일 회사 최초 주식 발행 자금이 출시된 상황에 대해 심사를 진행하며'검자보고'(광광회소 검사자 [2012] 120090015호)를 확인했다.

법률 법규와 《선전증권거래소 중소기업판 상장회사 규범운영안내 》 및 회사 《 자금관리방법 》 에 관한 규정에 따르면, 회사가 상해 포동발전은행 주식유한회사 광저우지점, 광저우 농촌 상업은행 주식유한회사가 신성지행, 중국 민생은행 주식주식유한회사 광저우 주식주식회사 광저우 주식주식유한회사 광저우 신당지행, 유치은행 주식주식유한회사 광저주은행 주식주식유한회사 광저우 황포대도

회사연동 추천인 헝태증권 지분 유한회사 (이하 항태증권)와 상술한 공모자금 보관기관 (이하 공모자금 전주 저축은행)은 2012년 3월 22일 ‘자금 모금 3자 감사 협정 ’을 체결했다.

프로토콜 주요 조항은 다음과 같다:

한편, 회사는 이미 이들 모집 자금 전주 메모리 은행에서 자금 전용 계좌 모집 (이하'계좌'를 개설했다

1, 회사 는 상해 포동 발전 은행 주식 유한회사 광저우 지점 모집 자금 전항 계좌 (이하'전용 계좌'), 계좌 820101 547,000473, 전주 잔액 204, 668, 813.82원, 그중 초반 모집 자금 204, 495, 800.00원, 모집 자금의 이자 173, 013.82원.

이 전문 가구는 인터넷 건설 프로젝트 모집 자금 메모리 및 사용에만 사용되며 다른 용도로 사용할 수 없다.

2, 회사 는 광주 농촌 상업 은행 주식 유한 회사 에서 신성 지행 모집 자금 전집 계좌 (이하'전용 계좌'), 계좌 064 1924 000006, 전당 잔액 140, 01, 944.44원, 그중 초반 모집 자금 140, 000.00원, 자금을 모으는 이자1, 944.444원.

이 전문 가구는 인터넷 건설 프로젝트 모집 자금 메모리 및 사용에만 사용되며 다른 용도로 사용할 수 없다.

3, 회사 는 중국 민생은행 주식 유한회사 광저우 분은행에서 자금 전항 계좌 모집 (이하'전용 계좌'), 계좌 03225 0141 7000379, 전주 잔액 35, 128, 900.00원, 이 중 초보 모집 자금 35, 128, 900.00원, 자금 생산생 이자 0원 모집.

이 전문 가구는 정보화 시스템 기술 개조 항목 모집 자금 메모리 및 이용 용도로 사용할 수 없다.

4, 회사 는 흥업은행 주식 유한회사 광저우 신당지행 개설 자금 전집 계좌 (이하'전문가구'), 계좌 3911 1010 10,1373 65, 전당 잔액 181, 069.63원, 그중 초반 모집 자금 181, 315, 800.59원, 모집 자금의 이자금 4, 269.04원이다.

이 전문 가구는 일부 초모집 자금 메모리 및 사용에만 사용되며 다른 용도로 사용해서는 안 된다.

5, 회사 는 청상은행 주식 유한회사 광저우 황포 대도 지행 에서 모집 자금 전항 계좌 를 개설 해 그 계좌 1209 057 056 1088, 잔액 88, 01, 222.22원, 그중 초시 모집 자금 88, 000.00원, 000.00원, 자금을 모으는 이자 1, 22.22.22원 이다.

이 전문 가구는 일부 초모집 자금의 메모리와 사용에만 사용된다.

둘째, 항태증권은 회사의 보천인으로서 보증 대표자를 지정하거나 다른 스태프들이 회사 모집 자금 사용 상황을 감시해야 한다.

항태증권은 법적 법규, 중국 증권 거래소 규정 및 회사가 제정한 모금 관리 제도에 의거하여 현장 조사, 서면과 전화 문의 등을 통해 감독권을 행사할 수 있다.

회사와 각 자금 전용 저축은행은 항태 증권의 조사와 조회해야 한다.

헝타이 증권은 매 분기 회사 현장 조사에 대해 각 자금 전주 메모리 상황을 동시에 점검해야 한다.

3, 회사 는 권한 항태 증권 지정 추천 대표자 이동무, 복수 지견 은 수시로 각 자금 전주 예금 은행 조회, 복사 회사 전문의 자료 를 수집 하 고 각 자금 전주 예금 은행 은 제때, 정확하고 정확하게 그 에 필요 한 관련 전문 고객 을 제공 할 수 있다.

4, 보증 대표자 는 각 자금 전용 예금 저축 은행 에 회사 전호 관련 상황 을 조회 할 때 본인 의 합법적 신분 증명 을 제시 해야 한다. 헝태 증권 이 지정 한 다른 스태프 는 각 모금 전주 예금 회사 전호 관련 상황 을 조회 할 때 본인 의 합법적 신분 증명 과 실제 유효 한 단위 소개서 를 해야 한다.

5, 각 모금 전당 예금 은행 (매달 5 일 전, 명절 순연)이 회사 출구에 대한 계산서 를 제출, 그리고 계산서 복사 서류 첨부 업무장 후 우체특급 특급 특급 배달 방식으로 헝타이 증권을 배달한다.

각 모금 전주 메모리 은행은 장부 내용에 대해 진실하고 정확하고 정확함을 보장해야 한다.

6, 6개, 한 번 혹은 12개월 이누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누누한 금액이 1만1만1만, 000만원 또는 자금총채채채채채채채채채채채채채채채채채채채채모집금액5% 5% 5% 금액을 모모모모모모모모모모으저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금예금은행은행은 반드시 이 반드시 이 반드시 이 반드시 이 반드시 이 반드시 이 이 이 이 이 이 이 이 이 계약서 구입, 공장 건설 계약 등 회사 공인을 첨가하여 우편특급 특급배달 방식으로 헝타이 증권을 송달하다.

7, 항태증권은 규정에 따라 지정된 추천 대표자를 교체할 권리가 있다. 항태증권이 추천 대표자를 교체할 경우 관련 증명서류서류서류 서면 통지은행에 따라 합의 제15조의 요구서 통지를 통해 교체 후 대표자의 연락방식을 변경하고, 추천 대표자에게 영향을 주지 않는다.

8, 각 모집 자금 전용 예금 은행 은 연속 세 번 제때에 항태 증권 에 대한 계산서 나 항태 증권 에 대한 대액 수취 상황 을 제시 하 고, 항태 증권 수사 전호 자료 상황 이 존재 하지 않 았 고 회사 또는 항태 증권 측 은 이 협정 을 중단 할 권리 가 있다.

9, 협정 회사, 각 모집 자금 전용 예금 은행, 항태 증권 3 방법 대표자 또는 그 인증 대표자 서명 및 각 단위 공인 을 첨가해 발효, 전용 자금 전액 지출 을 완료 하 고 법에 의한 판매자 의 날부터 효력을 잃다.

특별히 공고하다.

광저우 카노디로드 주식회사

이사회

2012년 3월 22일

증권 코드: 02656 증권

광저우 카노디로드 주식회사

2012년도 1분기 실적 예고

우리 회사 전체 이사, 감사, 고급 관리 인원 보증 공고 내용의 진실, 정확하고 완벽, 거짓 기록, 오도성 진술 또는 중대 유루가 없다.

이번 업적 예상 상황

1, 실적 예고 시간: 2012년 01월 01일부터 2012년 03월 31일

2, 예상 업적: 동향 상승

프로젝트

본 보고기

전년 동기

상장회사 주주의 순이익에 귀속되다

전년 동기 대비 증가:40%-60%

이윤: 3544.35만원

이익: 4962.09만원 – 5670.96만원

둘째, 실적 예고 심사 상황

이번 실적 예고 관련 재무 데이터는 회계사 감사를 받지 못했다.

실적 변동 원인 설명

회사는 2012년 1분기 경영 실적이 전년 동기 대비 증가할 것으로 예상하고 있으며 주요 원인은 경영 규모의 확대가 경영 실적을 가져올 것으로 보인다.

기타 관련 설명

이번 실적 예고는 회사의 초보적 추산 결과로 구체적인 재무 데이터사들이 2012년 1분기 보고서에서 상세하게 공개될 예정이다.

많은 투자자들이 투자 위험에 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

특별히 공고하다.

광저우 카노디로드 주식 유한회사 이사회

2012년 3월 22일