브리핑 2015년 첫 임시주주총회 결의공고

회의 소집 상황

이번 주주총회에서 현장 표결과 인터넷 표결을 결합하는 방식으로 진행된다.현장 회의는 130월30일 오후 14:00 절강영자 보희조공단애새행정빌딩 3층 회의실이 열리고, 인터넷 투표시간은 2015년 1월 29일, 2015년 1월 30일, 심천 증권거래소를 통해 인터넷 투표 시스템을 진행할 구체적인 시간은 2015년 1월 30일 오전 9시 30 ~11:30, 오후 13:00 ~15:00, 심천증권을 통해 소통 투표 시스템에 투표하는 구체적인 시간은 2015년 1월 29일 오후 15:00 ~1월 30일 오후 15:00 임의기간이다.

회의 는 회사 이사회 에서 소집 하여 회장오지택공무 출장으로 부회장은 주신충이 이번 회의를 주재하였다.회사 일부 이사, 감사 회의에 참석, 일부 고급 관리자들이 회의에 참석했고, 국호 변호사 (상해)의 변호사가 이번 주주총회에 출석하여 증서를 제출하고 법적 의견서를 구했다.

회의의 소집과 프로그램 소집은 《사법 》과 《회사의 장정 》에 해당하는 규정에 부합된다.

회의 출석 상황

현장 회의에 참석하고 인터넷 투표에 참여한 주주 (주주 대리인)가 88명으로, 지분 69, 668, 111주를 대표하며, 회사의 표결권 지분 총수 비율은 11.886%였다.其中：(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共69人，代表股份11,421,311股，占公司有表决权股份总数的比例为1.9490%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共19人，代表股份58,246,800股，占公司有表决权股份总数的比例为9.9396%;(3)出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含 5%，下同)共83人，代表有表决权股份63,549,250股，占公司有表决权股份总数的 10.8444%。

3, 제안 및 표결 상황

이번 주주총회에서 무부결과 개정 안건은 새 의결에 제출되지 않았다.회의는 기명 방식으로 현장과 인터넷을 표결해 의안을 심사하고 다음과 같은 안건을 통과시켰다.

1, 심의는'가속 전환형 업그레이드, 구매 자산 및 연관 거래에 관한 의안을 통과했다'고 밝혔다.

표결 결과: 69, 668, 111주, 주주총회 유효표결권 주식 총수에 참석한 100%, 0주 반대, 기권0주.

이 가운데 중소주주 표결 결과는 다음과 같다: 63, 549, 250주 동의, 회의에서 중소주주가 유효한 표결권 지분 100%, 반대 0주.

2, 심의'과도기 임대 신고조 그룹 유한 회사 취조 공업원 '통과

부동산 의안

표결 결과: 69, 668, 111주, 주주총회 유효표결권 주식 총수에 참석한 100%, 0주 반대, 기권0주.

이 가운데 중소주주 표결 결과는 다음과 같다: 63, 549, 250주 동의, 회의에서 중소주주가 유효한 표결권 지분 100%, 반대 0주.

변호사가 제시한 법률 의견

국호 변호사 (상해) 사무소에 변호사를 파견하여 이번 주주주총회에 출석하여 법적 의견서를 제출하고, 이번 주주주총회의 소집과 법률, 법규, 법규, 법규 및 《 회사 장정 》 의 규정에 부합한 규정, 이번 회의에서 자격 합법, 유효, 참석 인원의 자격 합법, 유효, 유효, 표결 절차는 《 회사 장정 》 의 규정에 부합해 표결 결과에 부합된다.

다섯서류를 준비하다

1, 회사 2015년 첫 임시주주총회 결의

2, 국호 변호사 (상해) 사무소는 회사 2015년 첫 임시주주총회에 관한 법률 의견서.

특별히 공고하다.

절강보희조 의류 주식회사

이사회